中新網(wǎng)廣州1月24日電 (索有為 粵公宣)廣東省公安廳1月23日晚發(fā)布2018年十大經(jīng)濟犯罪案件，其中包括廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案等具有全國影響力的經(jīng)濟犯罪案件。
據(jù)悉、廣東警方去年共立經(jīng)濟犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人。
十大典型案件包括：
——廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案。2018年5月8日，公安部統(tǒng)籌指揮全國31個省、自治區(qū)、直轄市公安機關對廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。在全國范圍內(nèi)，共有會員896萬人。經(jīng)查，該傳銷組織通過建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡交易平臺，以“消費全返”為噱頭，運用傳銷模式大肆發(fā)展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
——深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
——廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平臺，在未經(jīng)有關部門批準的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔保理財產(chǎn)品(主要是玉石質(zhì)押)，共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內(nèi)的犯罪嫌疑人18名。
——深圳“8.24”地下錢莊專案。2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關在深圳、揭陽兩地同時展開收網(wǎng)行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點18個，打掉地下錢莊犯罪團伙7個，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書證物證一大批，凍結(jié)銀行賬號978個，涉及交易流水高達1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉(zhuǎn)移的通道，還查獲銀行內(nèi)部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。
——深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營證券期貨案。2018年11月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關對長期從事非法經(jīng)營證券期貨活動的“股寶網(wǎng)”平臺開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結(jié)資金近2000萬元。經(jīng)查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的情況下，自行開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開天時代”等炒股軟件，擅自接入證券系統(tǒng)開展經(jīng)營活動，并為散戶提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數(shù)收取手續(xù)費牟利，嚴重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經(jīng)營證券期貨案件。
此外，珠海“8.09”特大虛開增值稅專用發(fā)票案、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發(fā)票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案、廣州假冒名牌手機電池案也入選十大案例。(完)
