中新網(wǎng)廣州1月24日電 (索有為 粵公宣)廣東省公安廳1月23日晚發(fā)布2018年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其中包括廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案等具有全國影響力的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
據(jù)悉、廣東警方去年共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人。
十大典型案件包括：
——廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案。2018年5月8日，公安部統(tǒng)籌指揮全國31個省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)對廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元。在全國范圍內(nèi)，共有會員896萬人。經(jīng)查，該傳銷組織通過建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡(luò)交易平臺，以“消費(fèi)全返”為噱頭，運(yùn)用傳銷模式大肆發(fā)展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
——深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達(dá)51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
——廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，該公司于2013年6月起設(shè)立“禮德財富”線上投資理財平臺，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔(dān)保理財產(chǎn)品(主要是玉石質(zhì)押)，共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內(nèi)的犯罪嫌疑人18名。
——深圳“8.24”地下錢莊專案。2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳、揭陽兩地同時展開收網(wǎng)行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點(diǎn)18個，打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙7個，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機(jī)、電腦等書證物證一大批，凍結(jié)銀行賬號978個，涉及交易流水高達(dá)1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉(zhuǎn)移的通道，還查獲銀行內(nèi)部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。
——深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營證券期貨案。2018年11月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機(jī)關(guān)對長期從事非法經(jīng)營證券期貨活動的“股寶網(wǎng)”平臺開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結(jié)資金近2000萬元。經(jīng)查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，自行開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開天時代”等炒股軟件，擅自接入證券系統(tǒng)開展經(jīng)營活動，并為散戶提供高杠桿投機(jī)渠道，按交易額和次數(shù)收取手續(xù)費(fèi)牟利，嚴(yán)重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達(dá)3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經(jīng)營證券期貨案件。
此外，珠?！?.09”特大虛開增值稅專用發(fā)票案、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發(fā)票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標(biāo)系列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案、廣州假冒名牌手機(jī)電池案也入選十大案例。(完)
