中新網廣州1月24日電 (索有為 粵公宣)廣東省公安廳1月23日晚發布2018年十大經濟犯罪案件，其中包括廣州“云聯惠”特大傳銷案等具有全國影響力的經濟犯罪案件。
據悉、廣東警方去年共立經濟犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人。
十大典型案件包括：
——廣州“云聯惠”特大傳銷案。2018年5月8日，公安部統籌指揮全國31個省、自治區、直轄市公安機關對廣東主辦的“云聯惠”特大傳銷案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。在全國范圍內，共有會員896萬人。經查，該傳銷組織通過建立“云聯商城”電子網絡交易平臺，以“消費全返”為噱頭，運用傳銷模式大肆發展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。
——深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達51億余元。案發后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當地警方的協助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
——廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經查，該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平臺，在未經有關部門批準的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質押擔保理財產品(主要是玉石質押)，共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。
——深圳“8.24”地下錢莊專案。2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關在深圳、揭陽兩地同時展開收網行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點18個，打掉地下錢莊犯罪團伙7個，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書證物證一大批，凍結銀行賬號978個，涉及交易流水高達1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉移的通道，還查獲銀行內部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。
——深圳“股寶網”涉嫌非法經營證券期貨案。2018年11月，在公安部的統一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關對長期從事非法經營證券期貨活動的“股寶網”平臺開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結資金近2000萬元。經查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經紀業務經營資質的情況下，自行開發、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網”“開天時代”等炒股軟件，擅自接入證券系統開展經營活動，并為散戶提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數收取手續費牟利，嚴重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經營證券期貨案件。
此外，珠海“8.09”特大虛開增值稅專用發票案、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案、廣州假冒名牌手機電池案也入選十大案例。(完)
